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“當(dāng)前，網(wǎng)上非法買賣銀行卡已經(jīng)形成了一個(gè)完整的灰色產(chǎn)業(yè)鏈。”省公安廳經(jīng)偵局政委黃培富介紹，產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)間分工明確，有明顯固定的作案流程，已經(jīng)呈職業(yè)化趨勢。而犯案的第一步，就是先收購大量的身份證。
由于假身份證會(huì)被銀行的身份證讀取設(shè)備識(shí)別出來，所以這些身份證都是真實(shí)的。據(jù)供述，有一部分是撿來的，還有一部分，是通過網(wǎng)絡(luò)從其他人手中購買，一張身份證售價(jià)100到 150元不等，批量買每張甚至低至50元。“有的人身份證丟失了，就重新補(bǔ)辦一張，但丟失的身份證，可能會(huì)被犯罪分子利用。”辦案民警說，補(bǔ)辦的身份證和 丟失的身份證，都能拿去銀行開卡，這給犯罪分子可乘之機(jī)。
在收購?fù)晟矸葑C后，嫌犯會(huì)冒領(lǐng)這些身份證，前去銀行開戶。據(jù)辦案民警了解，目前銀行開戶時(shí)，雖然會(huì)核查開戶人與身份證上的人是否一致，但由于是靠肉眼甄別，身份證上的小照片是否本人，并不容易甄別出來，有些銀行的自助開卡服務(wù)，更容易被犯罪分子利用。
賣 出去的銀行卡，會(huì)被用來做什么？銀行卡被嫌犯銷售出去后，主要被用于電信詐騙、偽卡盜刷、洗錢、賭博、行賄受賄等下游犯罪資金的轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。被 冒名開卡的人，會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失和信用額度下降的風(fēng)險(xiǎn)，而警方偵查辦案的視線也被嚴(yán)重?cái)_亂，非法買賣銀行卡，成為電信詐騙、偽卡盜刷等下游犯罪持續(xù)高發(fā)的重 要推手。
